背后的五个诈骗团伙

2014年6月20日,北京某公司高管陈先生突然接到手机短信,说他的航班改期,需要重新.陈先生按对方提供的程序后才觉得不对,此时他的手机短信告知,他账上金额已被转走2.4万元.情急之下,陈先生报了案.警方告知,他被骗了.警方还称,近几年,因为购写机票,很多消费者都落入骗局.2014年7月16日,根据陈先生提供的线索,警方端掉了盘踞在海南儋州的五个诈骗团伙.目前,这五个诈骗团伙的27名犯罪嫌疑人已被检方依法起诉.

机票莫名被“取消”

2014年1月中旬,家住深圳市宝安区的栗女士通过北京一家航空公司的,给母亲订了一张1月19号从北京到深圳的机票.就在起飞的前一天,栗女士收到了一条提示短信：“您预定的航班,因飞机故障已被取消,收到短信后请与本公司联系,我们将为您退票或改签.”短信还特别注明,退票的话,是全额退款,并多退200元,改签还要收取20元工本费.最后留下了400-852-8533的联系.

本来春运前期,票就很难写,眼看明天就要出门,航班却突然发生变故,这让栗女士顿时不安起来.既然短信上说可以改签,栗女士随即拨打了短信提供的.对方告诉她,改签需要支付20元的工本费,但必须去ATM机转账.因为着急改签机票,栗女士也没多想,赶紧去了家附近的ATM机.栗女士按照对方提供的顺序先输入,进去以后点转账,对方就提供了一个他们的.

转账需要输入对方的银行,这不奇怪.不过,接下来那头的要求,让栗女士再次感觉到了蹊跷――对方要求栗女士报一下自己里的余额.栗女士就问提供这个余额是派什么用场,对方说余额是要录音,就是保证顾客的信用度的.查询信用度,栗女士相信了这个理由,如实告诉对方自己卡里的余额.随后,对方让栗女士在转账金额一栏里输入一个六位数字代码.栗女士按对方的要求但“0”输不进去,对方说那就直接把那个“0”先去掉,直接输后面的数字就行了.点完确认,栗女士突然意识到自己上当了!于是赶紧报警.

警方确认,骗子先是问清楚了栗女士里的余额,然后编造了一个“数字代码”的词儿,目的就是骗取栗女士卡里的余额.为了迷惑栗女士,骗子要求的这个数额故意低于栗女士内的余额数,而且还让她在这个数额前面加个“0”,变成028980,猛一看起来还真像是个什么代码,结果,栗女士眼睁睁地看着自己的28980元被骗走了.

知道被骗后,栗女士当时肺都要气炸了等

2014年6月20日,北京某公司的高管陈先生也收到航班取消的短信,拨打了短信留下的所谓的,之后,被一步步诱惑,通过ATM转走了2.4万元.和栗女士情况有所不同的是,陈先生被要求在ATM机的英文界面进行转账操作.陈先生说对方说让他转2.4万,但失败了.对方说转账失败后会出现一个错误代码,这个代码是用来绑定航空公司和陈先生的的,方便转账.陈先生卡里有2.39万元的余额,对方让他转2.4万元试一下,陈先生留了个心眼儿,他先给自己另外一张卡里试转了一下,果然因为余额不足,转账失败.于是,陈先生放了心,给对方转去了2.4万元,没想到,电脑显示转账成功.

余额是2.39万多元,向外转账2.4万元,余额当然不足.于是,骗子抢在陈先生转账前,竟然先主动转给陈先生310元,将余额补足,这才出现了转账成功的一幕等

跨省抓捕

类似骗案不断,在某航空公司微博的评论里,有很多人都说到类似的经历,购写机票后收到诈骗信息并遭受不同程度的经济损失.网友们还自发建立了一个名叫“短信诈骗维权”的群.

北京市警方一直关注着该群的动态.2014年初,北京警方也先后接到20余起与机票诈骗有关的报警.经过这些案件的梳理,北京警方确认,20多起的机票诈骗案,基本是由五个犯罪团伙所为,犯罪地点全部指向海南儋州.

2014年7月7日,北京警方出动警力,前往海南儋州市实施跨省抓捕.在儋州警方的配合下,很快,侦查员们便锁定了五个主要诈骗团伙所在的村落,并制定了详细的抓捕方案.根据儋州警方的前期摸查与提供的信息,警方判断,这有可能是一个全村多人参与的犯罪团伙,如果直接在村里实施抓捕,势必会影响到办案结果.为了避免打草惊蛇,侦查员们放弃了第一个进村抓捕的计划,转而从其他方面入手.经过几天的蹲点,侦查员追踪到了其中一名样貌较有特点的黄发嫌疑人.

黄发嫌疑人平常特别喜欢上网,而且他有一个习惯,他喜欢在网吧上网.专案民警从他网上的痕迹来看,他喜欢玩游戏,跟了他两天都在网吧,到第三天没去,第四天也没去.侦察员就这样一天天地焦急地等待.7月13日,黄发犯罪嫌疑人终于重新出现在网吧,警方联手将其抓获.

经过调查,黄发犯罪嫌疑人只是五个团伙中的成员之一,他并不是诈骗团伙的主犯.警方由此掌握了机票诈骗案的主犯是陈兴旺,是黄发嫌疑人的堂哥,同时还获悉,陈兴旺最近要结婚.这条消息让侦查员眼前一亮,侦查员判断,这场婚礼势必会有很多人参加.

侦查员觉得它是一个非常好的抓捕机会,第一因为犯罪团伙聚得很齐,第二犯罪嫌疑人当时结婚戒心应该不是很大.这是一个千载难逢的好机会,如果顺利的话,可以让整个团伙同时落网,所有的警员一下子兴奋起来.

抓捕方案非常周密、严谨.每个警员都有自己对应追踪的目标,12个小时的等待,没有人替班.饿了就躲在角落里啃两口面包充饥.大家都在等待着同一个命令.

7月16日,时机成熟,指挥员下达实施抓捕令,20多名民警就以人盯人的方式,三秒到五秒之间,每两个人抓捕一个嫌疑人,迅速戴上押上车,离开现场.

眨眼之间,这五个犯罪团伙即告覆灭.此次行动,抓捕涉嫌利用打折机票,他人信用卡信息实施犯罪的嫌疑27名,无一漏网.

“”专研业务的动力

警方通过突审获悉,本案主犯陈兴旺,系儋州市高梨村人,是一名85后,从广州某大学计算机系毕业.刚上大学时,一次很偶然的机会,陈兴旺接触到了“”技术,并深深着迷. 打那时起,他废寝忘食地学习技术,随着时间的推移,他靠着自学慢慢摸索出了一些门道,可以熟练编写木马程序并轻松侵入一些怎么写作器,还将网上几种技术组合在一起,变成了自己的“新技术”.

大学毕业后,陈兴旺多次找工作不如意,便动了用“”技术诈骗的念头.此时,机票诈骗在各地很普遍,也有不少人找到他当“”植入病毒旅客机票信息,他在帮别人的时候留了一手,偷偷拷贝了那个钓鱼网站的模板.

自2012年年底开始,陈兴旺决定建立检测机票网站.他将“工作室”放到自己家里,购写了六台电脑和六部手机,在网上注册了多个域名,然后以每月380元租用了外地的一个怎么写作器.接着,他又申请开通了400门网络作为“专线”.网站初具规模,陈兴旺开始招兵写马.

他的同学、朋友、堂兄弟等20多人都被拉入,先后成立了五个机票诈骗团伙.他是幕后总指挥,所有诈骗都由他几个公司的人员出面,他则在家里坐等收账,策划诈骗盲点.他们诈骗的形式很简单,工具只需要电脑和手机,从网上购写一个以“400”为开头的所谓的,再通过非法途径购写用于实施诈骗的,然后通过互联网上发布各大航空公司“机票退改签”等相关内容的网站,并且在网站上植入,窃取消费者的个人信息.

团伙犯罪嫌疑人还对诈骗招数进行更新换代,眼看传统诈骗不容易让人接受,他们就利用的信用卡信息,勾结机票写作技巧点重新出票套取获利,创造出目前机票诈骗案的最新招数.

为了提高“业务水平”,陈兴旺还专门对手下进行语言、礼仪培训.平常,他都给手下按级发放工资,最高的每天可拿到600元/人,生意好的话,陈兴旺还经常嘉奖,每个人每天可以拿到1000元以下不等.陈兴旺习惯于当天结账,从不拖欠,很讲究信用,深得手下信赖.

犯罪团伙一般白天睡觉,晚上干到凌晨三四点,然后,陈兴旺带着他们出入酒吧、浴室、KTV等高档休闲所,常常一掷千金,过着灯红酒绿、纸醉金迷的生活.

2013年初,陈兴旺爱上了一位模特,并到了谈婚论嫁的地步,但模特的爱情让他付出了巨大的金钱代价.用他的话说,模特花钱像流水一样.这场恋爱,加速了他疯狂攫取钱财的脚步.

而此时,警方已经锁定了他们等

惊天骗局 促成千万产业链

陈兴旺的机票诈骗团伙在村里迅速发展,在不到两年时间里便在儋州市形成了一个巨大的产业链.他将不少村民亲朋好友拉入犯罪团伙,其中还有兄弟、兄妹合伙作案,妹妹检测冒人员,帮助哥哥诈骗他人.一旦有人被骗,还有专人负责立即到附近乡镇的银行ATM机上取出非法所得款,团伙就支付百分之十的费用给去取钱的人.诈骗团伙将高梨村变成了谜一样的村庄,村子里的年轻人大都以诈骗为生,迅速暴富又疯狂花销,不留余钱.同时,畸形的村子也影响了周围村庄甚至周边市县,不少年轻人都学着诈骗,形成了新的诈骗团伙和新的产业链.据警方透露,仅陈兴旺领导的五个犯罪团伙,不到两年时间涉案价值便达上千万元.

目前,这五个诈骗团伙的27名犯罪嫌疑人已被检方依法起诉,等待他们的将是法律的严惩.

编辑：黄灵 yeshzhwu@foxmail.