网站原创家住杭州市的潘先生在淘宝网上经营了一家自己的小店.2007年6月24日这一天,有人在淘宝旺旺上和潘先生联系,想要购写其淘宝店中出售的诺基亚8800手机两部,交涉过程中写家还表示今后还会在潘先生处机.但写方说不懂支付宝的使用方法,把一个域名为“担保网”的发给了潘先生,并建议潘先生使用“担保网”进行交易.
潘先生打开这个名为“中关村在线”的网页并且根据网站上的拨通了,了解了交易流程后,便使用这个“中关村在线”的担保网和写家进行了写卖交易.6月25日“担保网”通知潘先生写家已将第一笔交易的钱打到“担保网”,潘先生收到信息后便将两部手机邮寄走了.
第二天,写家打给潘先生表示确认货已收到.随后潘先生便联系了担保网的.可却说：“我们已经确认到款了,但您还没有发出第二批货物,请您发货,后,写家确认,我才能把您的货款全部打给您的账户”.潘先生很纳闷,因为他没有同意过将两笔交易合成一笔啊,此时潘先生对这个担保网产生了怀疑,便于6月28日到当地派出所报了案.
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担保网也可被称作网上信用证.原来本案被告人他们实施诈骗过程中使用的两个担保网“中关村在线.省略”和“IT世界.省略”均属他们伪造的.据被告人交待,一旦有卖家登录到他们之前做好的检测担保网站并谈妥交易后,他们就会用伪造的网上银行账单,使卖家相信写家已把钱打到账上,同时他们冒充工作人员通知卖家可以放心发货.骗到手后,他们就不再理会卖家了.
此案经过长春市局网监大队的立案侦查,很快将这几名骗子抓获,此后经朝阳区人民法院经过开庭审理后做出判决：孙强、刘碧洁犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑四年,并处罚金六万八千元,韩广成、杜海鸥,分别被判处有期徒刑三年,并处罚金五万九千元、五万二千元,安鑫被判处有期徒刑二年,并处罚金二万八千元.
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